Новини » Події Читать эту новость на русском

Екс-співробітники податкової Полтави "відмили" півмільярда гривень, - СБУ

НБУ

Колишні посадовці організували конвертаційний центр

На Полтавщині викрили потужний конвертаційний центр, через який з початку 2021 року "відмили" не менше 500 млн грн. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що центр організували жителі Полтави, які є колишніми співробітниками податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків і конвертували гроші в готівку через фіктивні фінансові операції.

Зловмисники обслуговували компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей. Одного з учасників схеми викрили "на гарячому" при передачі замовнику виведених "в тінь" 1,5 млн грн.

Правоохоронці провели одночасно 18 обшуків, під час яких вилучили понад 353 000 доларів, 54 000 євро і 1,7 млн грн готівкою, 660 грамів золота в монетах і злитках, печатки фіктивних підприємств тощо.

Новини за темою: У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом понад 250 млн грн. Центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки.